《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》
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      《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》已于2023年3月20日由最高人民法院審判委員會(huì)第1880次會(huì)議、2024年3月29日由最高人民檢察院第十四屆檢察委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過,現(xiàn)予公布,自2024年8月20日起施行。

     

    最高人民法院  最高人民檢察院

    2024年8月19日

    法釋〔2024〕10號(hào)

     

    最高人民法院 最高人民檢察院

    關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋

     

    (2023年3月20日最高人民法院審判委員會(huì)第1880次會(huì)議、2024年3月29日最高人民檢察院第十四屆檢察委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過,自2024年8月20日起施行)

     

    為依法懲治洗錢犯罪活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定,現(xiàn)就辦理洗錢刑事案件適用法律的若干問題解釋如下:

    第一條  為掩飾、隱瞞本人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢行為的,依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。

    第二條  知道或者應(yīng)當(dāng)知道是他人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢行為的,依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。

    第三條  認(rèn)定“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”,應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人所接觸、接收的信息,經(jīng)手他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換方式,交易行為、資金賬戶等異常情況,結(jié)合行為人職業(yè)經(jīng)歷、與上游犯罪人員之間的關(guān)系以及其供述和辯解,同案人指證和證人證言等情況綜合審查判斷。有證據(jù)證明行為人確實(shí)不知道的除外。

    將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益,認(rèn)作該條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的,不影響“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”的認(rèn)定。

    第四條  洗錢數(shù)額在五百萬元以上的,且具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十一條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:

    (一)多次實(shí)施洗錢行為的;

    (二)拒不配合財(cái)物追繳,致使贓款贓物無法追繳的;

    (三)造成損失二百五十萬元以上的;

    (四)造成其他嚴(yán)重后果的。

    二次以上實(shí)施洗錢犯罪行為,依法應(yīng)予刑事處理而未經(jīng)處理的,洗錢數(shù)額累計(jì)計(jì)算。

    第五條  為掩飾、隱瞞實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),實(shí)施下列行為之一的,可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第五項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”:

    (一)通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資、拍賣、購買金融產(chǎn)品等方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

    (二)通過與商場(chǎng)、飯店、娛樂場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營收入相混合的方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

    (三)通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

    (四)通過買賣彩票、獎(jiǎng)券、儲(chǔ)值卡、黃金等貴金屬等方式,轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

    (五)通過賭博方式,將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;

    (六)通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

    (七)以其他方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

    第六條  掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,構(gòu)成刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪,同時(shí)又構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。

    實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢行為,構(gòu)成洗錢罪,同時(shí)又構(gòu)成刑法第三百四十九條、第二百二十五條、第一百七十七條之一或者第一百二十條之一規(guī)定的犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

    第七條  認(rèn)定洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為前提。有下列情形的,不影響洗錢罪的認(rèn)定:

    (一)上游犯罪尚未依法裁判,但有證據(jù)證明確實(shí)存在的;

    (二)有證據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在,因行為人逃匿未到案的;

    (三)有證據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的;

    (四)有證據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在,但同時(shí)構(gòu)成其他犯罪而以其他罪名定罪處罰的。

    第八條  刑法第一百九十一條規(guī)定的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益”,是指黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員實(shí)施相關(guān)犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,包括黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過程中,該組織及組織成員通過違法犯罪活動(dòng)聚斂的全部財(cái)物、財(cái)產(chǎn)性權(quán)益及其孳息、收益。

    第九條  犯洗錢罪,判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金的,判處一萬元以上罰金;判處五年以上十年以下有期徒刑的,并處二十萬元以上罰金。

    第十條  符合本解釋第一條、第二條的規(guī)定,行為人如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪悔罪,并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的,可以從輕處罰;犯罪情節(jié)輕微的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

    第十一條  單位實(shí)施洗錢犯罪的,依照本解釋規(guī)定的相應(yīng)自然人犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn),對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員定罪處罰。

    第十二條  本解釋所稱“上游犯罪”,是指刑法第一百九十一條規(guī)定的毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

    第十三條  本解釋自2024年8月20日起施行?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕15號(hào))同時(shí)廢止。

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